ישיבת ועד העמותה מאי 2026 (30.5.2026)
מקום הכינוס: חולון
זימון לישיבה נשלח ביום: 3 במאי 2026
שעת פתיחת הישיבה: 15:00
מניין חוקי נדרש לקיום הישיבה וקבלת החלטות: 4 חברי ועד
חברים.ות הנוכחים.ות בעת פתיחת הישיבה:
שרון טורנר, אפרת מרגלית כרמון, גיא אשל, דניאלה חייקין, בשיחה וירטואלית: אורי מרקוביץ', יוני לינדר, מיכאל פרימוב, חברת ועדת הביקורת סוניה סלבין
יו״ר הישיבה: אורי מרקוביץ'.
דברי פתיחה
אורי: קיים מניין חוקי לפתיחת הישיבה על פי התקנון. הישיבה נפתחה.
על סדר היום:
- דיון וחידוד נהלים על הצנזורה בפרוטוקולים
- דיון וחידוד נהלים על מועדי עריכת הפרוטוקולים
- דיון על שיתופי פעולה אפשריים
- הגבלת ההשתתפות מרחוק בישיבות ועד פיזיות
- דיון לגבי בניית תכנית שנתית עם הצוותים
- החרגת הצורך באישור לחבר ועד לכהן בתפקיד א' כנסי כשמדובר בנציג של הפקה חיצונית
- דיון לגבי סעיף ניגוד עניינים
- הסדרת ענייני תמורה וטובות הנאה לחברי ועד ומתנדבים בארגון
- דיון על הגבלת כמות היעדרות אפשרית מישיבות
- דיון קצר בנוגע לפינוי תרומות המנגה שנותרו במחסן הארגון.
- אנימאטסורי – עדכון
- הטבות לסגל הארוקון – עדכון המשך
1. דיון וחידוד נהלי הוועד
מעדכנת:אפרת
דיון:
אפרת הציגה לוועד מסמך נהלי הוועד המעודכן אשר נשלח במייל לדיון. הוועד התדיין על המסמך, ישיבת המשך תיקבע להמשך דיון וסיום ניסוח הנהלים ולמען הצבעה עליהם.
2. דיון על שיתופי פעולה אפשריים
מעדכנת:דניאלה
דיון:
התקיימה שיחה עם נציגות מעיריית תל אביב. כפי שדובר בישיבה הקודמת[1], התקיימה ישיבה איתם בנוכחות הוועד כדי לשקול איזה אירועים אפשר לעשות איתם. אנחנו חושבים כרגע בפרט על "אירוע דגל" במתכונת כנס חנוכה.
הם הציעו מגוון מתחמים שיוכלו לספק.
הם מתעקשים לשלם לסגל ולמעבירי התוכן, וזה דיון שעלינו לפתוח מכיוון שאנחנו לא פעלנו ככה בארגון עד כה. האם אפשרי שישלמו לאנשים שאין להם עוסק פטור – ככל הנראה לא. האם אפשר לעבוד במצב של דמי טרחה לארגון תחת הבנה שהסגל והמתנדבים תורמים את הכסף לארגון?
אפרת מציגה שלבחור רק אנשים שיש להם עוסק פטור לאירוע ידרוש כנראה לארגן מכרז מסודר כדי לבחור אותם בצורה הוגנת וחוקית, ותבדוק מול העו"ד מה אפשרות זו תדרוש. מיכאל מציין שגם אם זה אפשרי חוקית, יכול להיות שהקהילה לא תהיה מרוצה מכך, מכיוון שמדובר בשינוי משמעותי לדרך הפעולה המבוססת התנדבות שלנו.
אורי סבור שכדאי לקחת את ההזדמנות לעשות אירוע עם עיריית תל אביב, כדי שלא ייווצר ואקום של אירועי אנימה. הוועד מסכים שיש בכך סיכון. גיא סבור שהסיכון לא משמעותי ושאם נעשה אירוע בחנוכה לא סביר שיתחרו בנו.
אפרת מציעה לדחות את הדיון עד לאחר דיון עם העו"ד כדי להבין מה האפשרויות שלנו מבחינת תשלום לנו/למשתתפים. למשל אולי עיריית תל אביב יקיימו את המכרז. הוועד מסכים לדחייה זו.
אורי עזב את הישיבה.
[1] לא הוזכר בפרוטוקול אפריל, בשונה מהפעם, עקב חידוד נהלי הפרוטוקולים.
3. הגדלת מאגר שעות עו"ד
מעדכנת:אפרת
דיון:
לאחר דיון במייל בנוגע להרחבת בנק השעות שיש לנו אצל העו"ד אפרת מציעה שנוסיף 50 שעות למאגר השעות, במקום להוסיף 25 שעות עכשיו (כפי שאושר בתכנית העבודה) ו-25 אח"כ – מאחר ותשלום מרוכז מעניק לנו הנחה, הפרש של כאלף ש"ח במחיר.
הצבעה:
| בעד | נגד | נמנעים.ות |
| 6 (אפרת, יוני, מיכאל, שרון, גיא, דניאלה) | 0 | 0 |
| ההחלטה עברה | ||
4. אנימאטסורי
מעדכנת:דניאלה
דיון:
הסגל גויס פרט לגיוס א' אולם ראשי. תקציב יוגש לאישור הוועד ביוני.
דניאלה מוסיפה כי דיברה עם א' שיווק השנתי היוצאת, אופיר לוטן, וה-א' שיווק שנתי הנכנסת שמחליפה אותה, מאי אמרני, לגבי שינוי מותג אנימאטסורי, ודעתן היא שאין סיבה לשנות את המותג ואף שינוי שם המותג פעם נוספת בטווח כל כך קצר ככל הנראה יפגע בו יותר מאשר יועיל.
5. דיון וחידוד נהלי כתיבת הפרוטוקולים
מעדכנת:אפרת
דיון:
אורי חזר לישיבה.
אפרת מפרטת על בסיס מחקר של הנחיות רשות התאגידים – פרוטוקול הוא כלי שאמור להוות ראיה למקרה של בירור או תביעה. הפרוטוקול מעיד על מה היה בישיבת הוועד, ועל כן יש לנסחו באופן המאזן בין דיוק הלך הדברים שקרו בישיבה לבין השאלה כמה הוא ברור לקהל. לא אמור להיות בפרוטוקול משהו שקרה אחרי הישיבה, ודברים בפרוטוקול אמורים לייצג את מה שדובר בישיבה: באיזה סדר, הטיעונים השונים שעולים, הדעות השונות של חברי הוועד, ויכוחים במידה והתנהלו וכד'.
מבחינת צנזורה אין נהלים ברורים, ובעיקר מזהירים מצנעת הפרט – אין הנחיות לגבי תכניות שהוועד עושה שעודן בתהליכים או סכומים כספיים, ואת זה יותר בעייתי לצנזר.
אורי מציין שלפרסם דיונים על תכניות בתהליכים – יכול לגרום לבעיות מול שת"פים בהתהוות, מבחינת הצד השני.
אורי עזב את הישיבה.
אפרת מציעה במקרים של שת"פים לכלול מספיק מידע כדי להבין את הסיטואציה אבל לא מספיק כדי לזהות את השת"פ הספציפי. אפרת מוסיפה שיש מקום לעשות את השיקול של טובת הקהילה אם פרסום יותר מדי מידע על השת"פ יכול לעשות נזק בעבודה עם השת"פ.
יוני מציגה שבשביל לעקוב אחרי הנחיות אלו לפרוטוקולים – עלינו לפרט הרבה יותר בפרוטוקולים מבחינת מי דיבר ומי אמר מה, במקום סיכומים של הדיון כמו שנעשה כרגע. אפרת מציעה לשקול להאציל את התפקיד הזה, אפילו בתשלום, ומציגה שזה קורה באופן יחסית תדיר בארגונים אחרים.
6. דיון וחידוד נהלי פרסום הפרוטוקולים
מעדכנת:שרון
דיון:
שרון מציגה שצריך דדליין יותר מוקדם לסוף זמן העריכה של הפרוטוקול, כדי לוודא שלוועד יש מספיק זמן להגיב על הערות בפרוטוקול. כרגע עד הדדליין הקיים באופן תדיר אין עריכות מכל הוועד, ופרסום הפרוטוקול מתעכב לעיתים מסיבה זו.
אפרת מציעה לקבוע את יום פרסום הפרוטוקול לימי ראשון שלושה סופ"שים לאחר הישיבה, ולחלק את תקופת העריכה לשני חלקים: תקופה לאחר מעבר ראשוני של המזכירות בה יוכלו כל חברי הוועד להציע עריכות לפרוטוקול, ותקופה של 3 ימים (חמישי-שבת שלפני פרסום הפרוטוקול) בה תוכל רק מזכירות הוועד לבצע עריכות בפרוטוקול. תקופה זו תהיה מיועדת למעבר נוסף של חברי הוועד על השינויים שנערכו בפרוטוקול בעקבות הערות שאר חברי הוועד.
שרון רוצה להבהיר שהיא תפסיק לתזכר אנשים לערוך הפרוטוקול, ואחריות חברי הוועד לוודא שהם עורכים אותו בזמן.
אפרת מציעה שמזכירות הוועד תהיה אחראית לציין ביומן הארגוני את המועדים המוצעים לעיל, וכך ניתן יהיה לוודא שכל חברי הוועד מכירים את התאריכים הרלוונטיים ועומדים בהם, בלי צורך להזכיר להם.
7. החרגת הצורך באישור לחבר ועד לכהן בתפקיד א' כנסי כשמדובר בנציג של הפקה חיצונית
מעדכנת:אפרת
דיון:
אפרת מציעה שאם חבר ועד הוא נציג של הפקה חיצונית לכנס שמופיעה בכנס – אין צורך להצביע על אישור התפקיד בכנס, בניגוד לתפקידים כנסיים אחרים של חברי ועד.
שרון מבקשת להבהיר שצריך שאותו חבר ועד יצהיר שהוא מעורב באותה הפקה חיצונית.
מיכאל סבור שכל עוד חבר ועד לא מצביע על נושאים שמשפיעים עליו ישירות בכנס, ואין בעבודתו על הכנס פגיעה בתפקודו וחובותיו כחבר ועד, אין מניעה שיהיה מעורב בהפקת תוכן כנסי ואף מבורך בעיניו.
שרון שואלת האם צריך דדליין או מסגרת מסודרת לדיבור על לקיחת תפקיד בכנס. אפרת מציעה "תוך זמן סביר מלקיחת התפקיד או בישיבת הועד הקרובה."
8. המשך אנימאטסורי
מעדכנת:שרון
דיון:
שרון מציינת שהיא ממלאת את תפקיד ע' דוכנים באנימאטסורי 2026.
דברי סיכום
אפרת: הישיבה ננעלה.
8. נספחים – החלטות ועד שעברו מחוץ לישיבות
מעדכנת:יוני
לא עברו החלטות במייל מאז הישיבה האחרונה.